警方打掉多个“跑分”洗钱团伙

公安部网安局 山东网警巡查执法 昨天
在网络黑产犯罪产业链中

“跑分”是非常重要的一环

利用自己的账户为他人代收款

然后再转到指定账户

其实质就是洗钱

近期云南网安部门捣毁了

多个“跑分”洗钱团伙

为想通过此类“兼职”赚钱的人

敲响警钟

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2021年5月

云南开远市公安局根据线索,查明付某边、余某等人名下银行卡涉嫌“跑分”。当地迅速调集网安、刑侦等部门警力开展深度研判,最终成功抓获7名犯罪嫌疑人。

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截至案发,7名犯罪嫌疑人通过各自名下银行卡收款再通过微信支付转出的资金达300余万元。

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目前付某边等人已被依法刑事拘留,案件还在进一步处理中。

2021年7月

云南开远市公安局根据公安部下发线索,成功打掉以罗某、梁某富等人为首的“跑分”洗钱团伙,抓获12名犯罪嫌疑人。

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经侦查核实,该犯罪团伙中的罗某等人负责与境外人员实时对接联系转移诈骗资金,普某则负责发布信息组织人员参与“跑分”洗钱。

“跑分”人员提供银行卡、手机、微信和支付宝账户,当其银行卡接收到诈骗资金后,再由罗某等人通过微信及支付宝账户进行资金分流转移,操作完成可获得1%的提成。

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该团伙涉案金额达百万元,目前12名团伙成员已被依法刑事拘留。

2021年8月

云南个旧市公安局在工作中发现有犯罪团伙将个人银行卡、支付宝账户等交予他人进行“跑分”洗钱。

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经刑侦、网安等部门精干警力半个多月的缜密侦查,查实该犯罪团伙为谋取利益向境外不法分子提供“跑分”洗钱服务的违法犯罪行为,涉案金额高达8000万元。

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9月3日,个旧市公安机关成功捣毁该“跑分”洗钱犯罪团伙,共抓获22名犯罪嫌疑人,对其中18人依法予以刑拘,扣押涉案银行卡95张、优盾5个、手机20部。

目前,案件还在进一步侦办中。

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君子不立危墙之下

请各位不要因贪图小利

而陷入“跑分”深渊

否则不仅会影响个人

通信金融工具的正常办理与使用

还有可能被追究刑事责任

到那时后悔可就来不及啦

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